海思科：第五届董事会第四十次会议决议公告

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第四十次会议(以下简称“会议”)于2026 年6 月22 日以通讯表 决方式召开。会议通知于2026 年6 月18 日以专人送达方式发出。会 议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5 人,以通 讯表决方式出席董事5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体 董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于与Nuvectis 签署HSK42360 和HSK39297 授权许可协议的议案》

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司与美国Nuvectis Pharma,Inc.(以下简称“Nuvectis”)于 近日签订独占许可协议(以下简称“许可协议”),授予Nuvectis 在 除大中华区域以外的全球范围内开发、生产和商业化HSK42360 项目 (BRAF 抑制剂)的独家权利,以及在除大中华、东南亚及印度以外 区域的全球范围内开发、生产和商业化HSK39297 项目(CFB 抑制剂) 的独家权利。作为对外许可交易对价的一部分,公司将从Nuvectis 获得HSK42360 和HSK39297 项目的授权许可费(包括4,000 万美元的

首付款和近期里程碑付款及最高14.21 亿美元的额外里程碑付款)以 及销售提成。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 Nuvectis 签署HSK42360 和HSK39297 授权许可协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日