万润科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告

深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年4月22日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年4月23日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。公司全体监事、高管列席会议，其中：副总裁金平、副总裁兼董秘潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、执行总裁汪军以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟出售资产的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售资产的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董 事 会2023年4月25日