万润科技:第五届董事会第三十二次会议决议公告
深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2023年8月23日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年8月24日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于出售资产并签署产权交易合同的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售资产并签署产权交易合同的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会2023年8月26日
附件:公告原文