共达电声：第六届董事会第二十三次会议决议公告

共达电声股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月21 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026 年9 月18 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长周思远先生 主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决并通过了以下议案:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事张辉玉先生任期届满已申请辞去公司第六届董事 会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职 务,辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构,确保董 事会规范运作,促进公司持续有效运营,经董事会提名,并经提名委 员会任职资格审查,公司董事会同意提名胡凌先生为第六届董事会独 立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登 载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司定于2026年10 月8日(星期四)下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第三 次临时股东会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日