ST摩登：第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2023-022

摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月12日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开，由于事项紧急，会议通知于2023年4月12日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年报审计、内部控制审计机构。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

【详情可参阅公司2023年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年4月28日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1、《关于聘任会计师事务所的议案》。

【详情可参阅公司2023年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）】

备查文件：

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会2023年4月13日