ST摩登：关于完成工商变更登记及章程备案暨换发营业执照的公告

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-046

摩登大道时尚集团股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案暨换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。

一、公司变更董事、监事、财务负责人及公司章程修订情况

公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会补选独立董事的议案》《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》，同意公司董事会改选董事、监事会改选监事，以及修订《公司章程》。

并于同日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任韩素淼先生为公司总经理、梁爱民先生为公司财务负责人。详见公司于2025年2月22日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）、《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

二、工商备案及变更登记情况

根据上述决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为韩素淼先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记，并取得了有广州市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司的工商登记基本信息如下：

公司名称：摩登大道时尚集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：韩素淼注册资本：71,251.9844万人民币统一社会信用代码：91440101739729668K成立日期：2002年07月18日注册地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号经营范围：劳动防护用品零售；软件服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；时装设计服务；包装装潢设计服务；饰物装饰设计服务；模型设计服务；美术图案设计服务；家具设计服务；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织品制造；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；毛皮服装加工；其他毛皮制品加工；羽毛（绒）加工；羽毛（绒）制品加工；纺织面料鞋制造；皮鞋制造；其他制鞋业；珠宝首饰及有关物品制造；化妆品制造；香料、香精制造；纺织品及针织品零售；陶瓷、玻璃器皿批发；电子产品零售；家具批发；帽批发；金属装饰材料零售；钻石首饰零售；鞋批发；陶瓷、玻璃器皿零售；眼镜批发；钟表批发；玩具零售；箱、包零售；灯具零售；树脂及树脂制品批发；家居饰品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；望远镜零售；清洁用品批发；文具用品零售；皮革及皮革制品批发；百货零售（食品零售除外）；其他文化娱乐用品批发；物业管理；场地租赁（不含仓储）；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷装饰材料零售；服装零售；纺织品、针织品及原料批发；箱、包批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零售；鞋零售；工艺美术品零售；钟表零售；小饰物、小礼品零售；眼镜零售；文具用品批发；房屋租赁；化妆品及卫生用品零售；体育用品及器材零售；包装材料的销售；日用杂品综合零售；钻石饰品批发；日用灯具零售；化妆品及卫生用品批发；树脂及树脂制品零售；清扫、清洗日用品零售；木质装饰材料零售；货物进出口（专营专控商品除外）；帽零售；技术进出口；服装批发；礼品鲜花零售；自有房地产经营活动；普通劳动防护用品制造；劳动防护用品批发；劳动防护用品研究、设计服务；针织品、纺织品、服装的检测；物联网服务

三、备案文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司营业执照》；

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（2025年2月修订）。特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会2025年3月14日