摩登大道：华龙证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见

华龙证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“财务顾问”）作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”、“公司”或“上市公司”）股东通过司法程序获得的股份解除限售事项的财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，华龙证券对公司股东骆作良通过司法程序获得的股份解除限售的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、股东通过司法程序获得限售股份的情况

本次申请解除限售的股份来源于公司2016年度非公开发行的股票，具体情况如下：

根据中国证监会核准的《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]857号），公司据此向

名认购对象非公开发行股票89,921,837股，其中何琳认购11,272,439股。上述股份于2016年

月

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，并于2016年

月

日在深圳证券交易所上市交易，限售期为上市之日起

个月。2018年

月

日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年度权益分派方案：以截至2017年

月

日公司总股本445,324,903股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每

股转增

股，共计转增267,194,941股；同时以2017年

月

日公司总股本445,324,903股为基数，向全体股东每

股派发现金股利人民币

0.15元（含税），共计派发现金股利6,679,873.55元（含税）。2018年

月

日，公司2017年度权益分派方案实施完毕。转增后，公司总股本由445,324,903股增加至712,519,844股，其中何琳所

持股份增加至18,035,902股。2025年8月14日，呼和浩特市中级人民法院（以下简称“法院”）依法委托京东网司法拍卖网络平台对何琳持有的115,902股公司股票进行公开拍卖，骆作良以最高价竞得并将拍卖款汇入法院。同日，法院出具《执行裁定书》【（2025）内01执恢49号】，裁定何琳持有的公司股票115,902股的所有权归骆作良所有，上述股票所有权自《执行裁定书》送达骆作良时起转移。本次申请解除限售的股份为骆作良持有的通过司法拍卖获得的公司115,902股限售股份。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除限售股份的股东为骆作良，其通过呼和浩特市中级人民法院出具的《执行裁定书》受让取得股份，骆作良受让该股份并完成过户时原股东何琳所作出的承诺已届满，骆作良受让股份后未新增承诺。原股东何琳相关承诺如下：

承诺方

三、本次申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，也不存在上市公司对该股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

、本次解除限售的股份上市流通日期以交易所办理完毕相关解禁手续并经上市公司公告为准；

2、本次解除限售的股份数量合计115,902股，占公司股本总额的0.02%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名；

4、本次解除限售股份情况如下表：

序号

注：本表股份占比与下文股本变动比例存在尾差，系两张表格占比数值分别四舍五入保留两位小数导致，股份数量及总股本数据准确无误。

5、以上市公司2026年半年度报告股份情况为基准，本次限售股份解除限售前后公司股本变动情况如下：

五、财务顾问的核查意见

经核查，本财务顾问认为：

骆作良通过司法程序受让的股份锁定期已届满，本次股份解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，华龙证券对本次股份解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见》之盖章页）

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