中科金财：2025年年度股东会决议公告

北京中科金财科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会 (以下简称“本次股东会”)于2026年5月20日(星期三)下午14:00在北京市海 淀区小月河东畔路16号院2号楼5层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开,网络投票时间为2026年5月20日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15—9:25、 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5月20日上午9:15—下午15:00。本次股东会由公司董事会召集举行,由公司董 事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份 有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共311人,代表股份38,141,135股, 占上市公司总股份的11.2163%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表4人, 其所持有表决权的股份总数为34,670,187股,占上市公司总股份的10.1956%;参 加网络投票的股东为307人,其所持有表决权的股份总数为3,470,948股,占上市 公司总股份的1.0207%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议,与会股东及股东代表经 现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

1. 关于审议2025 年度董事会工作报告的议案

同意37,904,935 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3807%;

反对222,200 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5826%;

弃权14,000 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0367%。

同意7,016,484股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7433%;

反对222,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.0637%;

弃权14,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1930%。

2. 关于审议2025 年年度报告及其摘要的议案

同意37,908,335 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3896%;

反对217,800 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5710%;

弃权15,000 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0393%。

同意7,019,884股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7902%;

反对217,800股,占出席会议的中小股东所持股份的3.0030%;

弃权15,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2068%。

3. 关于审议2025 年度决算报告的议案

同意37,905,435 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3820%;

反对220,200 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5773%;

弃权15,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0406%。

同意7,016,984股,占出席会议的中小股东所持股份的96.7502%;

反对220,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.0361%;

弃权15,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2137%。

4. 关于审议2025 年度利润分配方案的议案

同意37,859,915 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.2627%; 反对265,820 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.6969%; 弃权15,400 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0404%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,971,464股,占出席会议的中小股东所持股份的96.1225%; 反对265,820股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6651%; 弃权15,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2123%。

5. 关于审议2026 年度信贷计划的议案

同意37,817,715 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1520%; 反对289,720 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7596%; 弃权33,700 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0884%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,929,264股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5407%; 反对289,720股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9947%; 弃权33,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4647%。

6. 关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案

同意37,832,115 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1898%; 反对291,820 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7651%; 弃权17,200 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0451%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,943,664股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7392%; 反对291,820股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0236%; 弃权17,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2372%。

7. 关于审议年度担保额度的议案

同意37,829,115 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1819%; 反对293,920 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7706%; 弃权18,100 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0475%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,940,664股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6979%;

反对293,920股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0526%;

弃权18,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2496%。

8. 关于回购注销部分限制性股票的议案

同意37,898,235 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3632%;

反对202,800 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5317%;

弃权40,100 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1051%。

同意7,009,784股,占出席会议的中小股东所持股份的96.6509%;

反对202,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.7962%;

弃权40,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5529%。

9. 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

同意37,895,935 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3571%;

反对227,700 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5970%;

弃权17,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0459%。

同意7,007,484股,占出席会议的中小股东所持股份的96.6192%;

反对227,700股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1395%;

弃权17,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2413%。

10.关于审议拟续聘会计师事务所的议案

同意37,897,715 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3618%;

反对227,500 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5965%;

弃权15,920 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0417%。

同意7,009,264股,占出席会议的中小股东所持股份的96.6437%;

反对227,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1368%;

弃权15,920 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2195%。

11.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意37,879,315 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3135%;

反对243,420 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.6382%; 弃权18,400 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0482%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,990,864股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3900%; 反对243,420股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3563%; 弃权18,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2537%。

12.关于审议2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

同意6,976,464 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的96.1915%; 反对259,420 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的3.5769%; 弃权16,800 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2316%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,976,464股,占出席会议的中小股东所持股份的96.1915%; 反对259,420股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5769%; 弃权16,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2316%。

13.关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 表决结果:

同意37,814,815 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1444%; 反对299,920 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7863%; 弃权26,400 股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0692%。 其中,中小投资者表决结果为:

同意6,926,364股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5007%; 反对299,920股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1353%; 弃权26,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3640%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师姓名:曾国林、赖元超

3.结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年年 度股东会的法律意见》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

2.北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日