雪迪龙：2023年第二次临时股东大会决议公告

北京雪迪龙科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间: 2023年12月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：董事长敖小强先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份数量为37,538.2960万股，占公司有表决权股份总数的59.0981%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为37,390.2060万股，占公司有表决权股份总数的

58.8649%；参加网络投票的股东为5人，代表股份数量为148.0900万股，占公

司有表决权股份总数的0.2331%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表股份数量为592.2060万股，占公司有表决权股份总数的0.9323%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程视频的方式出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

表决结果：

同意37,538.2960万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股；

弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意592.2060万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股；

弃权0股。

上述议案已经本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、北京雪迪龙科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月二十二日