雪迪龙：关于迪龙转债到期兑付结果及股本变动公告
北京雪迪龙科技股份有限公司关于“迪龙转债”到期兑付结果及股本变动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、到期兑付数量：2,527,651张
2、到期兑付总金额：267,931,006.00元（含最后一期利息，含税）
3、兑付资金发放日：2023年12月28日（星期四）
5、“迪龙转债”摘牌日：2023年12月28日（星期四）
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“迪龙转债”，债券代码“128033”。
上述发行的“迪龙转债”自2023年12月25日停止交易，自2023年12月28日起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公
司债券，即“迪龙转债”到期合计兑付价格为106元/张（含最后一期年度利息，含税）。
“迪龙转债”自2018年7月3日起进入转股，截止2023年12月27日（到期日）共有2,672,349张已转换为公司股票，累计转股数为30,880,604股。本次到期未转股的剩余“迪龙转债”张数为2,527,651张，到期兑付金额为267,931,006.00元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年12月28日兑付完毕。
三、摘牌情况
“迪龙转债”（转债代码：128033）摘牌日为2023年12月28日。
四、股本变动情况
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量（股） 2023年9月30日 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积转股 | 可转债 转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） 2023年12月27日 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 277,444,425 | 44.03% | 277,444,425 | 43.64% | ||||||
| 高管锁定股 | 277,444,425 | 44.03% | 277,444,425 | 43.64% | ||||||
| 二、无限售条件流通股 | 352,675,808 | 55.97% | 5,640,691 | 5,640,691 | 358,316,499 | 56.36% | ||||
| 三、总股本 | 630,120,233 | 100% | 5,640,691 | 5,640,691 | 635,760,924 | 100% | ||||
五、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
联系人：杨媛媛
联系电话：010-80735666
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月二十九日