凯文教育：第六届董事会第六次会议决议公告

北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年3月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年3月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会收到王慰卿先生的辞职报告，王慰卿先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员和委员、审计委员会委员的职务。董事会同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工商变更登记手续。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。

二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选王腾先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由王腾先生接任王慰卿先生担任战略委员会和审计委员会委员，并选举王腾先生为战略委员会主任委员。

除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专

门委员会组成情况如下：

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会2024年3月16日