凯文教育：第六届董事会第八次会议决议公告

北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选姜骞先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由姜骞先生接任张景明先生担任战略委员会委员。

除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专门委员会组成情况如下：

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会2024年5月18日