凯文教育：第六届董事会第二十二次会议决议公告

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年8 月14 日以邮件、专人送达 等方式发出,会议于2026 年8 月24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事7 人,实际出席董事7 人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会 议合法有效。

会议由董事长王腾先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、《2026 年半年度报告全文及摘要》

全体董事、高级管理人员对公司《2026 年半年度报告全文及摘要》签署了 书面确认意见,保证公司2026 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告全文》 及在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的《2026 年半年度报告摘要》。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于2026 年9 月10 日届满,根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举。经控股股东北京海淀 教育科技有限公司推荐,在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后,公司董 事会提名王腾先生、董琪先生、王力女士、臧麒超先生为第七届董事会非独立董 事候选人。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算,任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

决。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的 《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将于2026 年9 月10 日届满,根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举。根据公司董事会推荐, 在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后,公司董事会提名黄乐平先生、袁 佳女士、伊志宏女士为第七届董事会独立董事候选人,其中伊志宏女士为会计专 业人士。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算,任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

决。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的 《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、《关于子公司签署租赁协议补充协议暨关联交易的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

关联董事王腾先生、姜骞先生和王力女士回避表决。

公司子公司北京凯文智信教育投资有限公司(以下简称“凯文智信”)与北 京国科新业投资有限公司(以下简称“国科新业”)于2015 年12 月25 日签订 了《杏石口65 号院租赁合同》,凯文智信向国科新业承租海淀区杏石口65 号院。 因国科新业租赁相关合作基础条件发生变化,双方签订《<杏石口65 号院租赁合 同>之补充协议》,约定对租赁期限和租金进行调整,调整后的租金总额较原合同 增加不超过8973 万元,调整后的租赁期限结束时间为2032 年8 月31 日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的 《关于子公司签署租赁协议补充协议暨关联交易的公告》。

五、《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东会审议,根据《公司法》《证券 法》以及《公司章程》相关规定,公司定于2026年9月10日(周四)15:30在北京 市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室召开 2026年第一次临时股东会,会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的 《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日