克明食品：第六届董事会第十五次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年12月18日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2023年12月13日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》

内容：董事会认为公司为子公司兴疆牧歌所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币21,000万元，是为了满足下属公司生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略，且被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司的下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同

意公司本次新增担保额度事项。具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会2023年12月19日