克明食品：第六届监事会第十七次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、微信等形式发出，会议于2024年4月3日下午以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的议案》

内容：经审核，监事会同意公司2022年向特定对象发行A股股票数量调整为不超过1,107.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香女士，发行价格仍为9.03元/股。

具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的公告》（公告编号：2024-033）。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会2024年4月3日