克明食品：第七届董事会第十一次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议 于2026 年8 月17 日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2026 年8 月26 日以 现场结合线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女 士主持,本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,其中,非独立董事陈 宏先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先 生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

(一)《关于公司2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

内容:具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《陈克明食品股份有限公司2026 年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《陈克明食品股份有限公司2026 年半年度 报告摘要》(公告编号:2026-054)。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

本议案于2026 年8 月17 日经董事会审计委员会审议通过。

(二)《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容:因公司已实施完毕2025 年年度利润分配,根据《上市公司股权激励 管理办法》《2024 年股票期权激励计划(草案)(2025 年修订稿)》等相关规 定,董事会同意对2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整,公司2024 年股 票期权激励计划行权价格由6.78 元/份调整为6.63 元/份。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024 年股 票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-056)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案于2026 年8 月14 日经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、2026 年审计委员会第三次会议决议;

3、2026 年薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日