京威股份：第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-025

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届监事会第一次会议经全体监事同意于2023年4月19日以书面和邮件方式通知全体监事并于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限并于2023年4月19日召开第六届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

全体监事同意选举杨巍女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2023年4月20日