京威股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年11月11日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024年11月12日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。