峰璟股份：第七届董事会第二次会议决议公告

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 次会议于2026 年4 月28 日(星期二)在北京市通州区台湖镇民企总部35 号楼 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年4 月23 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:通讯方式出 席董事6 人)。

会议由董事长李璟瑜先生主持,高管列席。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司2026 年第一季度报告>的议案》

全体董事一致同意公司《2026 年第一季度报告》,本议案已经公司第七届董 事会审计委员会第二次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第 一季度报告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日