普邦股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2023年11月15日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年11月15日上午9:15，结束时间为2023年11月15日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事杨国龙先生

公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司2023年第二次临时股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东14人，代表股份437,920,688股，占公司总股份的24.3846％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份435,866,491股，占公司总股份的24.2702％。

通过网络投票的股东7人，代表股份2,054,197股，占公司总股份的0.1144％。出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计7人，代表股份2,054,197股，占公司总股份的0.1144％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意437,701,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,835,497股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3535％；反对218,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意435,866,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.5309％；反对2,054,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对2,054,197股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意435,866,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.5309％；反对2,054,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对2,054,197股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会二〇二三年十一月十六日