普邦股份:董事会决议公告
广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2024年4月19日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年4月29日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议,其余董事以现场方式参加本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-029)。
本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
二、审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司向交通银行广东省分行申请综合授信额度不超过7,000万元(含7,000万元),期限1年。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇二四年四月三十日
附件:公告原文