首航高科：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-033

首航高科能源技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月24日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年5月24日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计187人，代表公司股份418,370,151股，占公司有表决权股份总数的16.7085％。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司有表决权股份总数的2.2407％；通过网络投票的股东及股东代表185人，代表公司股份362,265,172股，占公司有表决权股份总数的14.4678％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东184人，代表股份111,052,424股，占上市公司总股份的4.4351％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东184人，代表股份111,052,424

股，占上市公司总股份的4.4351％。公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意404,226,351股，占出席会议所有股东所持股份的96.6193％；反对14,119,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.3749％；弃权24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。其中，中小投资者表决结果为：

同意96,908,624股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2639％；

反对14,119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7143％；

弃权24,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0219％。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意404,226,351股，占出席会议所有股东所持股份的96.6193％；反对14,119,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.3749％；弃权24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意96,908,624股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2639％；

反对14,119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7143％；

弃权24,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0219％。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意309,112,927股，占出席会议所有股东所持股份的73.8850％；反对16,224,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8781％；弃权93,032,424股，占出席会议所有股东

所持股份的22.2369％。其中，中小投资者表决结果为：

同意1,795,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6165％；反对16,224,800股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6100％；弃权93,032,424股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7734％。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意404,133,451股，占出席会议所有股东所持股份的96.5971％；反对14,212,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.3971％；弃权24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意96,815,724股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1802％；反对14,212,400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7979％；弃权24,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0219％。

5、审议通过了《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意404,226,351股，占出席会议所有股东所持股份的96.6193％；反对14,119,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.3749％；弃权24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意96,908,624股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2639％；反对14,119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7143％；弃权24,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0219％。

6、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意309,220,927股，占出席会议所有股东所持股份的73.9108％；反对16,116,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8523％；弃权93,032,424股，占出席会议所有股东所持股份的22.2369％。其中，中小投资者表决结果为：

同意1,903,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7138％；反对16,116,800股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5128％；弃权93,032,424股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7734％。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为418,370,151股。同意407,236,051股，占出席会议所有股东所持股份的97.3387％；反对11,089,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.6507％；弃权44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意99,918,324股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9740％；

反对11,089,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9860％；

弃权44,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0400％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2022年年度股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2023年5月24日