首航高科：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-062

首航高科能源技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会于2023年9月28日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年9月28日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计59人，代表公司股份313,805,707股，占公司有表决权股份总数的12.5325％。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司有表决权股份总数的2.2407％；通过网络投票的股东及股东代表57人，代表公司股份257,700,728股，占公司有表决权股份总数的10.2918％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份6,487,980股，占上市公司总股份的0.2591％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东56人，代表股份6,487,980股，占

上市公司总股份的0.2591％。公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于经营范围增项并修订<公司章程>的议案》表决结果：该项议案总有效表决股份数为313,805,707股。同意311,209,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.1727％；反对2,505,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7986％；弃权90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％。其中，中小投资者表决结果为：

同意3,891,980股，占出席会议的中小股东所持股份的59.9875％；反对2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的38.6237％；弃权90,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3887％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年第五次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2023年9月28日