航高5：第五届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：400247证券简称：航高5公告编号：2024-062

首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月3日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年8月30日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保的议案》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。非独立董事龙飞先生投反对票，认为公司应当降低财务杠杆，防范财务风险。

全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2024年9月4日