航高5：第五届监事会第八次会议决议公告

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首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月17 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地3 区20 号楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月14 日 以邮件、电话及传真方 式发出

5.会议主持人:监事会主席陈双塔先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 法律法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议,公司将另行提请股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第八次会议决议》

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2026 年4 月17 日