航高5：2025年年度股东会会议决议公告
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首航高科能源技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年5 月21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
口电子通讯会议
北京市丰台区南四环西路188 号3 区20 号楼,首航高科能源技术股份有限 公司二楼会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄文博
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共45 人,持有表决权的股份总数 426,682,481 股,占公司有表决权股份总数的17.04%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共39 人,持有表决权的
股份总数34,020,330 股,占公司有表决权股份总数的1.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事8 人,列席8 人;
2.公司在任监事3 人,列席3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见2026 年4 月30 日公告的《2025 年度董事会工作报告》。
普通股同意股数50,092,760 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.74%;反对股数376,589,721 股,占出席本次会议有表决权股份总数的88.26%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议否决《关于公司2025 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见2026 年4 月30 日公告的《2025 年度监事会工作报告》。
普通股同意股数50,092,760 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.74%;反对股数376,589,721 股,占出席本次会议有表决权股份总数的88.26%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议否决《关于公司2025 年度财务决算的议案》
议案内容详见2026 年4 月30 日公告的《2025 年度财务决算报告》。
普通股同意股数51,737,760 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.13%;反对股数374,944,721 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.87%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
议案内容详见2026 年4 月30 日公告的《关于2025 年度拟不进行利润分配 的专项说明的公告》(公告编号:2026-013)。
普通股同意股数326,806,735 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 76.59%;反对股数99,692,346 股,占出席本次会议有表决权股份总数的23.36%; 弃权股数183,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
(五)审议否决《关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
议案内容详见2026 年4 月30 日公告的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-016)《2025 年年度报告摘要》。
普通股同意股数51,847,760 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.15%;反对股数374,834,721 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.85%;
弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(六)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容详见2026 年4 月17 日公告的《变更2025 年度会计师事务所公告》 (公告编号:2026-010)。
普通股同意股数329,496,635 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 77.22%;反对股数97,002,446 股,占出席本次会议有表决权股份总数的22.73%; 弃权股数183,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京浩天律师事务所
(二)律师姓名:李刚、刘雷
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效, 表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
公司2025 年年度股东会决议。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2026 年5 月21 日