航高5：关于董事辞职暨补选董事的公告

首航高科能源技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司非独立董事龙飞先生的书面辞职报告,龙飞先生因工作变动原因辞去公司非独 立董事职务,辞职报告自公司2026 年第一次临时股东会补选完成新的非独立董 事后生效。辞职后,龙飞先生不再担任公司其他职务。截至本公告日,龙飞先生 未持有本公司股份。

公司及董事会对龙飞先生在担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡 献表示衷心的感谢!

鉴于上述情况,公司于2026 年7 月10 日召开第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于补选非独立董事的议案》,董事会同意补选陈云先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2026 年第一次临时股东会 审议。

简历附件,详见下页。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2026年7月13日

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附件:

陈云简历

陈云先生,1984 年6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,曾 担任甘肃建投华陇投资公司副总经理、党委副书记、总经理;甘肃建投物流集团 党委副书记、总经理;甘肃金控基金管理有限公司总经理;现任甘肃金控基金管 理有限公司董事长。

截至本公告披露日,陈云先生未持有本公司股份。陈云先生任职的甘肃金控 基金管理有限公司与持有本公司5%以上股份的股东金城资本管理有限公司—甘 肃省并购(纾困)基金(有限合伙)同受甘肃金融控股集团有限公司控制;陈云先生 与本公司及实际控制人之间不存在其他关联关系;陈云先生不存在《公司法》第 一百七十八条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施,不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形。经公司查询,陈云先生不属于“失信被执行人”。

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