航高5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-024证券代码：400247 证券简称：航高5 主办券商：山西证券

首航高科能源技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄文博

6.召开情况合法合规性说明：

北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共21人，持有表决权的股份总数308,404,382股，占公司有表决权股份总数的12.32%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数13,962,400股，占公司有表决权股份总数的0.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

1.议案内容：

4.公司财务总监列席会议。

议案内容详见2026年7月13日公告的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数305,546,282股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.07%；反对股数2,858,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.93%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案内容详见2026年7月13日公告的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-022）。本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：李刚、王凯

（三）结论性意见

本议案不涉及回避表决事项。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

首航高科能源技术股份有限公司

董事会2026年7月28日