航高5：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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首航高科能源技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司董事陈云先生对本次会议议案1、议案2 投反对票;董事王剑女士因 个人原因未出席本次会议。

本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月14 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路188 号3 区20 号楼,首航高科能源技术股份有限 公司二楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄文博

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共87 人,持有表决权的股份总数 356,529,513 股,占公司有表决权股份总数的14.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共85 人,持有表决权的 股份总数63,288,331 股,占公司有表决权股份总数的2.53%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8 人,列席7 人,董事女士剑因个人原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议否决《关于为参股公司申请委托贷款事项提供股权质押担保的议案》

1.议案内容:

议案内容详见2026 年8 月28 日公告的《关于为参股公司申请委托贷款事项 提供担保的公告》(公告编号:2026-028)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数48,955,664 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 13.73%;反对股数304,773,849 股,占出席本次会议有表决权股份总数的85.48%; 弃权股数2,800,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.79%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议否决《关于为控股子公司银行融资事项提供资产抵押担保的议案》

1.议案内容:

议案内容详见2026 年8 月28 日公告的《关于为控股子公司银行融资事项提 供担保的公告》(公告编号:2026-029)

2.议案表决结果:

普通股同意股数50,060,912 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 14.04%;反对股数306,468,601 股,占出席本次会议有表决权股份总数的85.96%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京浩天律师事务所

(二)律师姓名:李刚、王凯

(三)结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效, 表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

公司2026 年第二次临时股东会决议。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日