德联集团：董事会决议公告

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-064

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已于2024年10月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐庆芳、杨樾、雷宇以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司审计委员会审议通过了该议案。《2024年第三季度报告》详见公司2024年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《舆情管理制度》2024年10月31日刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日