威领股份：第六届监事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—025

威领新能源股份有限公司第六届监事会第五十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月28日11:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年3月25日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略，公司拟以自有或自筹资金人民币5000万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五十一次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会2024年3月28日