奥马电器：第五届董事会第二十三次会议决议公告

广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年10月19日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-049）。独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、 第五届董事会第二十三次会议决议；

2、 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可

意见；

3、 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、 第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会二〇二三年十月十九日