康达新材：关于部分募集资金专用账户销户的公告

康达新材料（集团）股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了非公开发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告如下：

一、本次销户募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为

13.23元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]210Z0016号）。

二、本次销户募集资金管理情况

1、2022年8月，公司及子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司及子公司丰南康达、康达鑫宇分别与相关银行机构及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金监管协议》。

2、公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》和《关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新科技”）对大连齐化新材

料有限公司的股权进行收购和增资。2023年9月20日，公司及康达新科技与上海农村商业银行股份有限公司及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。募集资金专项账户开立情况如下：

三、本次募集资金专户注销情况

本次注销募集资金专户信息如下：

公司上述募集资金专户资金已使用完毕，为规范募集资金专户的管理，减少管理成本，上述募集资金专户将不再使用，近期公司办理了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的募集资金专户存储监管协议同时终止。

四、备查文件

1、上海农村商业银行股份有限公司的专户销户文件。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会二〇二四年一月十九日