康达新材：监事会决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2024年4月23日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年4月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告》

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日