康达新材：第六届董事会第二十七次会议决议公告

康达新材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十七次会议通知于2026年9月4日以邮件及通讯方式向公司董事发出,经全体董事 书面同意,会议于2026年9月7日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企 业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人, 实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持,公司董事会秘书列席了本次 会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶 片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶 及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的公告》(公告编号: 2026-071)。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议;

2、第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日