龙泉股份：关于投资设立全资子公司的公告

山东龙泉管业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基于公司当前业务发展需要,山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公 司”)拟以自有资金在山东省淄博市投资设立全资子公司,暂定名为“山东龙泉 管道有限公司”(以市场监管部门核准的名称为准),注册资本为人民币5,000 万元。

2、2026 年7 月16 日,公司第六届董事会第八次会议以5 票赞成,0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定,此事项在董事会审批权限内, 无需提请股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:山东龙泉管道有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000 万元

注册地址:山东省淄博市

经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售;钢压延加工;建筑材料销售;金 属结构制造;金属结构销售;塑料制品制造;塑料制品销售;劳务服务(不含劳 务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;

货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;市政设施管理;软件开发;建 设工程施工。

出资方式:货币资金

股权结构:公司持有100%股权

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

基于公司当前业务发展需要,进一步优化资源配置,公司拟设立全资子公司。

2、投资的风险分析

本次设立子公司事宜在获得公司董事会审议批准后,将依法依规办理工商注 册登记等相关行政手续。新设子公司未来在实际运营中,可能面临宏观经济波动、 行业产业政策调整、市场竞争加剧、内部管理效能以及投资回报周期等不确定因 素,其经营业绩及投资收益存在一定风险。敬请广大投资者理性投资,注意防范 相关风险。

3、投资对公司的影响

本次投资以货币方式出资,资金来源为公司自有资金。预计短期内不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司日常经营资金周转造成重大 压力。本次投资系公司基于正常经营需要所作出的审慎决策,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司,对公司2026 年度当期损益的影响尚存在不确定 性,最终影响金额将取决于子公司设立后的实际运营情况、业务开展进度及相关 会计处理。公司将根据该事项的后续进展,严格按照相关规定及时履行信息披露 义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二六年七月十七日