东江环保：2022年度股东大会决议公告
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-39
东江环保股份有限公司2022年度股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月29日召开公司2022年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2023年6月29日（星期四）15:00；
（2） 网络投票时间：2023年6月29日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月29日9:15 ~9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谭侃先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共10人，代表股份399,366,403股，占本公司股份总数的36.1334%。其中出席的A股股东及股东代表9人，代表股份396,489,078股，占本公司A股股份总数的43.8052%（通过网络投票的股东6人，代表股份128,578,650股，占本公司股份总数的11.6334%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为2,877,325股，占本公司H股股份总数的1.4377%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）7人，代表股份8,793,591股，占本公司股份总数的0.7956%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次年度股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于本公司2022年度报告、摘要及年度业绩公告的议案
同意399,213,953股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9618%；
反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；
弃权88,400股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0221%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
同意399,213,953股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9618%；
反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；
弃权88,400股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0221%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
同意399,213,953股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9618%；
反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；弃权88,400股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0221%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4、关于本公司2022年度财务决算报告的议案
同意399,213,953股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9618%；反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；弃权88,400股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0221%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
5、关于本公司2023年度财务预算报告的议案
同意399,302,353股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9840%；反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
6、关于本公司2022年度利润分配预案的议案
同意399,302,353股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9840%；反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小投资者表决结果为：
同意8,729,541股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.2716%；反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.7284%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
7、关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
同意399,302,353股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9840%；反对64,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2023年6月30日