东江环保：2023年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-64

东江环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称公司”）已于2023年12月5日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1） 现场会议时间：2023年12月5日（星期二）15:00；

（2） 网络投票时间：2023年12月5日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月5日（星期二）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月5日（星期二）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长谭侃先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共10人，代表股份396,539,128股，占本公司股份总数的35.8776%。其中出席的A股股东及股东代表9人，代表股份394,308,578股，占本公司A股股份总数的43.5643%（通过网络投票的股东7人，代表股份128,029,350股，占本公司股份总数的11.5837%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为2,230,550股，占本公司H股股份总数的1.1145%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）7人，代表股份5,966,316股，占本公司股份总数的0.5398%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意390,826,812股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5595%；

反对5,712,316股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.4405%；

弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

2、《关于制定<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》

同意396,502,228股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9907%；

反对36,900股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0093%；

弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

3、《关于选举黄洪刚为第七届董事会非独立董事的议案》

同意396,506,528股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9918%；

反对32,600股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。其中，中小投资者表决结果为：

同意5,933,716股，占出席本次会议有表决权中小投资者股东所持股份总数的99.4536%；反对32,600股，占出席本次会议有表决权中小投资者股东所持股份总数的0.5464%；弃权0股，占出席本次会议有表决权中小投资者股东所持股份总数的0.0000%。

4、《关于修改公司章程的议案》

同意390,811,612股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5556%；反对5,727,516股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.4444%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2023年12月6日