东江环保：关于2024年度日常关联交易预计的公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-04

东江环保股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预预计2024年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟控股集团”）、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称“宝武集团”）、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“苏豪控股集团”）、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称“安佳泰”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民29,100万元（不含税）。2024年1月16日，公司第七届董事会第三十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事黄洪刚、晋永甫为关联董事，对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

2024年度日常关联交易预计金额上限为人民币29,100万元（不含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广晟控股集团、宝武集团、苏豪控股集团将对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易预计类别及金额

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广晟控股集团

公司名称：广东省广晟控股集团有限公司法定代表人：吕永钟注册资本：人民币1,000,000万元注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。截至2022年12月31日，广晟控股集团经审计总资产为1,696.7682亿元，净资产为

591.3954亿元。2022年1-12月，广晟控股集团经审计营业总收入1,204.6275亿元，净利润

27.0363亿元。

截至2023年9月30日，广晟控股集团未经审计总资产为1,859.0204亿元，净资产为

622.8804亿元。2023年1-9月，广晟控股集团未经审计营业总收入990.3784亿元，净利润

23.8414亿元。

根据截止本公告日的核查情况，广晟控股集团不属于失信被执行人。因预计广晟集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2022年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

2、宝武集团

公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司法定代表人：胡望明注册资本：5279110.1万人民币注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号经营范围：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。截至2022年12月31日，宝武集团经审计总资产 12,398.41 亿元，净资产5,849.70 亿元。2022年1-12月，宝武集团经审计营业总收入 10,877.07 亿元，净利润 258.70 亿元

截至2023年9月 30日，宝武集团未经审计总资产 13,716.49 亿元，净资产6,108.47亿元。2023年1-9月，宝武集团未经审计营业总收入 8,755.17 亿元，净利润 182.82 亿元。

根据截至目前的核查情况，宝武集团不属于失信被执行人。

因预计宝武集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2022年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

3、苏豪控股集团

公司名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

法定代表人：周勇注册资本：200000万人民币注册地址：南京市软件大道48号经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。截至2022年12月31日，苏豪控股集团经审计总资产 372.2045亿元，净资产139.9246亿元。2022年1-12月，苏豪控股集团经审计营业总收入 196.6310 亿元，净利润 10.2100亿元

截至2023年9月 30日，苏豪控股集团未经审计总资产905.6510亿元，净资产318.9246亿元。2023年1-9月，苏豪控股集团未经审计营业总收入 780.3221亿元，净利润 7.2577亿元。

根据截止本公告日核查情况，苏豪控股集团不属于失信被执行人。

因预计苏豪控股集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2022年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

4、揭阳欧晟

公司名称：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

法定代表人：成昕

注册资本：人民币21,800万元

注册地址：揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段中德金属生态城一幢27号

经营范围：在特许经营期限和特许经营区域范围内，负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计、建设、运营、维护和移交；生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运、运输与终端处理等。

截至2022年12月31日，揭阳欧晟经审计总资产为69770万元，总负债为53344万元，净资产为16426万元。2022年1-12月，揭阳欧晟经审计营业总收入10190万元，净利润-1107万元。截至2023年9月30日，揭阳欧晟未经审计总资产为68829万元，总负债为52602万元，净资产为16227万元。2023年1-9月，揭阳欧晟未经审计营业总收入7866万元，净利润-193万元。

根据截止本公告日核查情况，揭阳欧晟不属于失信被执行人。

5、东江威立雅

公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司

法定代表人：曾宇

注册地址：广东省惠东县梁化镇石屋寮南坑

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。工业固体废物处理处置项目的开发、设计、建设及相关服务；环境污染治理设施的运营服务；环保技术开发、咨询、交流、管理服务；危险废物处理处置技术服务。为客户现场提供：工业设施清洗和维护，各类水池与水体清淤，油泥分离处理和废气处理；各类石油化工储罐、罐箱及槽罐车的清洗及相关环保服务。

截至2022年12月31日，东江威立雅经审计总资产为50290.89万元，总负债为23845.72万元，净资产为26445.17万元。2022年1-12月，东江威立雅经审计营业总收入25171.79万元，净利润274.89万元。

截至2023年9月30日，东江威立雅未经审计总资产为47331.13万元，总负债为23122.07万元，净资产为24209.06万元。2023年1-9月，东江威立雅未经审计营业总收入10479.84万元，净利润-749.16万元。

根据截止本公告日核查情况，东江威立雅不属于失信被执行人。

6、安佳泰

公司名称：广东安佳泰环保科技有限公司法定代表人：黄志斌注册地址：惠东县梁化镇石屋寮村南坑注册资本：人民币17,500.00万元经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物（焚烧类废物、物理化学类废物、废日光灯管）收集、暂存、处理及综合利用。截至2022年12月31日，安佳泰经审计总资产为20,931.76万元，总负债为8,125.06万元，净资产为12,806.70万元。2022年1-12月，安佳泰经审计营业总收入2,242.43万元，净利润-1,467.39万元。

截至2023年9月30日，安佳泰未经审计总资产为19,233.60万元，总负债为7,403.16万元，净资产为11,830.44万元。2023年1-9月，安佳泰未经审计营业总收入175.83万元，净利润-976.26万元。

根据截止本公告日核查情况，安佳泰不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

截至目前，广晟控股集团及其下属子公司合计持有公司股份291,458,228股，占公司总股本的26.37%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟控股集团及其下属企业系本公司的关联法人。

截至目前，宝武集团控股子公司宝武集团环境资源科技有限公司及其下属子公司合计持有公司股份124,293,784股，占公司总股本的11.25%，为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝武集团及其下属企业系本公司的关联法人。

截至目前，苏豪控股集团控股子公司汇鸿集团及其下属子公司合计持有公司股份

94,287,507股，占公司总股本的8.53%，为公司第三大股东，公司董事晋永甫担任苏豪控股集团副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，苏豪控股集团及其下属企业系本公司的关联法人。

揭阳欧晟为公司控股股东广晟控股集团间接联营企业欧晟绿色燃料（香港）有限公司的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人。东江威立雅未与公司合并会计报表，为公司的合营公司。公司前任高级管理人员李泽华先生（离任未满12个月）在东江威立雅担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东江威立雅系本公司的关联法人。安佳泰为东江威立雅持股70%股权且并表的子公司。公司前任高级管理人员李泽华先生（离任未满12个月）在安佳泰担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安佳泰系公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

三、关联交易的主要内容、定价依据和交易价格

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市价或由成本加上合理的利润比率确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可

以扩大公司产品销售的同时减少公司相关销售费用，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

（二）对公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的核查意见

公司独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：

公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议。

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024年1月17日