东江环保：第八届董事会第十六次会议决议公告

股票代码:002672

股票简称:东江环保

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于 2026 年5 月28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于2026 年5 月21 日以电子邮件方式送达,会 议应到董事7 名、实到董事7 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

1、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

2、关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2026 年度申请银行综合授 信额度的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

3、关于续聘2026 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026 年度会计师事务 所的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

4、关于提请召开2025 年度股东会的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025 年度股东会的通 知》。

三、备查文件

1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议;

2、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日