东江环保：第八届董事会第十九次会议决议公告

股票代码:002672

股票简称:东江环保

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于 2026 年8 月13 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江 环保大楼召开。会议通知于2026 年8 月10 日以电子邮件方式送达,全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议应到董事8 名、实到董事8 名。会 议由董事长王碧安先生召集并主持,本公司部分高级管理人员、董事会秘书列 席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

1、《关于参与中南股份相关项目投标暨关联交易的议案》

表决结果为7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘晓轩回避表决。

同意子公司广东大象物流科技有限公司在500 万元额度范围内参与关联方 广东中南钢铁股份有限公司于2026 年8 月7 日发布的关于“中南股份转港回程 汽车运输业务招标公告”所涉项目的投标。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于参与中南股份相关项 目投标暨关联交易的公告》。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日