兴业科技：第七届董事会第四次临时会议决议公告

兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时 会议书面通知于2026 年6 月18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事,本次会议于2026 年6 月21 日上午10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席 董事8 名,实际出席董事8 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相 关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司向银行申 请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司向晋江市 安海慈善协会捐款的议案》。

为回馈社会,公司向晋江市安海慈善协会捐款人民币100 万元用于公益活动。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第七届董事会第四次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2026 年6 月22 日