顺威股份：关于职工代表董事换届选举的公告

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于职工代表董事换届选举的情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”、“顺威股份”)第六 届董事会任期即将届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定,公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中职工代表董事1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

公司于2026 年6 月9 日召开顺威股份工会第六届第七次职工代表大会,经 与会职工代表推举并表决,同意选举唐茜女士为公司第七届董事会职工代表董事 (简历详见附件)。唐茜女士将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的董 事共同组成公司第七届董事会,公司第七届董事会任期三年,自公司2026 年第 一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。职工代表董事作为董 事会成员之一,任职条件、任职期限和权利义务等与第七届董事会其他董事相同。

唐茜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。唐茜女士当选公司第七届董事会职 工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。

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二、备查文件

1. 公司工会第六届第七次职工代表大会决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日

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附件:职工代表董事简历

唐茜女士,1990 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 法律硕士。现任公司职工代表董事、运营风控中心总监。历任公司监事、广州穗 开股权投资有限公司合规部负责人、北京大成(广州)律师事务所律师、珠海华 发房地产开发有限公司合规专员等。

截至本公告披露日,唐茜女士未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实 际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董 事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息 记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

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