珠江钢琴：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-21 珠江钢琴(002678)公司公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴公告编号：2023-023

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年4月20日14：30

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份917,532,324股，占上市公司总股份的67.2969％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份693,543,595股，占上市公司总股份的50.8683％。

通过网络投票的股东10人，代表股份223,988,729股，占上市公司总股份的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

16.4286％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1,219,004股，占上市公司总股份的0.0894％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,230股，占上市公司总股份的0.0005％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,211,774股，占上市公司总股份的0.0889％。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过议案1.00《2022年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意917,285,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；反对244,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意971,764股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7179％；反对244,240股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0360％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％。

（二）审议通过议案2.00《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意971,764股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7179％；反对244,240

股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0360％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％。独立董事陈骞先生代表独立董事进行了2022年度述职。

（三）审议通过议案3.00《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（四）审议通过议案4.00《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（五）审议通过议案5.00《2022年度财务审计报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意971,764股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7179％；反对244,240股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0360％；弃权3,000股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％。

（六）审议通过议案6.00《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意916,334,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.8694％；反对1,195,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意20,870股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7121％；反对1,195,134股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0418％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

（七）审议通过议案7.00《2022年度利润分配预案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（八）审议通过议案8.00《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意971,764股，占出席会议的中小股东所持股份的79.7179％；反对244,240

股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0360％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

（九）审议通过议案9.00《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

（十）审议通过议案10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（十一）审议通过议案11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（十二）审议通过议案12.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（十三）审议通过议案13.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意917,115,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对413,803股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意802,201股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8079％；反对413,803股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9460％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2461％。

三、律师见证意见

广东君信经纶君厚律师事务所郑海珠律师、廖立敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

（二）广东经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附件：公告原文