珠江钢琴：董事会决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年4月27日下午14:30以通讯会议方式召开公司第四届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯方式表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的议案》

《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。