珠江钢琴：董事会决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年10月26日下午15：00以通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯方式表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订<委托合同>暨关联交易的议案》

《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订<委托合同>暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十六日