珠江钢琴：2023年第一次临时股东大会决议公告

002678证券简称：珠江钢琴公告编号：

2023-048广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年11月13日14：30

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份695,185,810股，占上市公司总股份的51.0650％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份693,551,365股，占上市公司总股份的50.9449％。

通过网络投票的股东6人，代表股份1,634,445股，占上市公司总股份的

0.1201％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,649,445股，占上市公司总股份的0.1212％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0011％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,634,445股，占上市公司总股份的0.1201％。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

审议通过议案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意694,950,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662％；反对235,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,414,405股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7504％；反对235,040股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

三、律师见证意见

广东君信经纶君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

（二）广东君信经纶君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会二〇二三年十一月十三日