珠江钢琴：2024年第一次临时股东大会决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月24日15：00

2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份917,325,251股，占上市公司总股份的67.3823％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份693,737,865股，占上市公司总股份的50.9586％。

通过网络投票的股东6人，代表股份223,587,386股，占上市公司总股份的

16.4237％。

（二）中小股东出席的总体情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份810,431股，占上市公司总股份的0.0595％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份810,431股，占上市公司总股份的

0.0595％。

（三）公司部分董事、监事因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议，公司高级管理人员均列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

审议通过议案1.00《关于资产处置的议案》

总表决情况：

同意917,307,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意792,431股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7790％；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证意见

北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、朱奕锋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日