福建金森：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

福建金森林业股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年2月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年2月24日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数6人，为应飚先生、李芳先生、郑丽华女士、王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、董事会秘书现场列席会议，总工程师通讯列席会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立金森碳汇（上海）科技服务有限公司的议案》；

《公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会2023年2月24日