福建金森：关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

福建金森林业股份有限公司关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年2月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年2月24日下午3点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立金森碳汇（上海）科技服务有限公司的议案》。

《公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会2023年2月24日